证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2025-019
广东丸美生物技术股份有限公司
关于第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次
会议于 2025 年 8 月 21 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议通知已于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、微信方式发出。本次会议应出席监事
律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序、内容、格式符合中国
证监会和上海证券交易所的有关规定；报告内容真实、客观地反映公司的财务状
况和经营成果；在提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定及其他违反法律法规、
《公司章程》或损害公司利益的行为。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容与格式符
合中国证监会和上海证券交易所的规定，公司按照《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《募集资金
管理制度》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，不存在重大违规使用募
集资金从而损害中小股东利益的情形。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效
率，该事项决策程序合法、合规，相关程序符合中国证监会《上市公司募集资金
监管规则》等相关法律、法规、规范性文件及规章制度的要求，不影响募集资金
投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司本次 2025 年半年度利润分配方案综合考虑了公司现阶段经营业绩及财
务状况，兼顾了公司未来经营发展及股东当期合理回报，审议程序合法合规，符
合《公司法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《公司章程》等
相关规定及公司实际情况，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情
形。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广东丸美生物技术股份有限公司监事会
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