证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2025-061
深圳国华网安科技股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一
次会议于 2025 年 8 月 22 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林
大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 12 日
以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名，实到 5
名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报
告摘要》（公告编号：2025-062）。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会审计委员会已审议通过公司 2025 年半年度财务报告，同意将该报告
编入公司《2025 年半年度报告》。
三、备查文件
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
