苏州安洁科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-028
苏州安洁科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第六届董
事会第二次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电话、微信等方式发出，2025 年 8
月 22 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出
席董事九名。公司高级管理人员列席会议，本次董事会会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
《 2025 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《 2025 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
《2025 半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》中的财务信息已经公司
董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）在公司
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状况，切实履行了审计机构应尽的职责，具备担任公司 2025 年度财务审计机构
并开展财务报告内部控制审计的能力。为保证审计工作的连续性和审计工作质量，
现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟继续聘请公证天业担任公司
授权公司管理层与公证天业协商确定审计费用事项。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第
二次临时股东会审议。
《关于聘任 2025 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于制定、修订部分公司制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规及监管配套规则的要求，进一步规范公司运作
机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则（2025 年修订）》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文
件的最新规定，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，拟新
增制定、修订部分公司制度。
出席会议的董事对以下议案进行逐项表决，表决结果如下：
（1）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（3）审议通过《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（4）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（5）审议通过《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（6）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（7）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（8）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（9）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（10）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（11）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（12）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（13）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（14）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（15）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（16）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
以上制度的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
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（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司将于 2025 年 9 月 25 日（星期四）15:30 召开 2025 年第二次临时股东会。
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十二日
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