证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 065
国旅文化投资集团股份有限公司
董事会 2025 年第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事
会2025年第八次临时会议通知于2025年8月16日以电话、邮件等方式发出，本次
会议于2025年8月22日下午15：00在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大
厦A座19层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，
实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次
会议由董事长何新跃先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会
议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董
事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于出售江西国贵文
旅发展有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》，关联董事何新跃、胡珺回
避表决，基于谨慎性原则，董事李颖回避表决。
为深入贯彻董事会通过的“战略引领、经营笃行”高质量发展思路，突出公
司旅游商品的战略定位，提升上市公司资产质量和投资价值，充分维护公司及广
大中小股东的利益，同意公司采取非公开协议转让的方式，将全资孙公司江西国
贵文旅发展有限责任公司 100%股权，按照经备案的股权评估价值，以人民币
资子公司江西长旅景区管理集团有限公司（曾用名：江西旅游文化集团有限责任
公司）。具体内容详见公司同日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司关于出
售江西国贵文旅发展有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：
本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第六次会议审议通过。
（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年半
年度报告全文及摘要的议案》。
公司 2025 年半年度（1-6 月）实现营业收入 19,433.47 万元，归属公司股东
净利润-1,612.32 万元。本议案已经公司董事会预算与审计委员会 2025 年第六次
会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司
特此公告。
国旅文化投资集团股份有限公司董事会
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