证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-051
天马微电子股份有限公司
第十届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天马微电子股份有限公司第十届董事会第三十三次会议通知于
月21日（星期四）以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员
李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、王磊先生、张小喜先生、邵
青先生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议
的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025年半年度财务报告》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
该议案已经公司董事会审核委员会审议通过。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年半年度财
务报告》。
（二）审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
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该议案已经公司董事会审核委员会审议通过。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年半年度报
告》及在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2025年半年度报告摘
要》。
（三）审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存
贷款的风险持续评估报告》
表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权
该议案涉及关联交易事项，关联董事成为先生、王波先生、李培
寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、王磊先生回避表决。非关联董事
张小喜先生、邵青先生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏
女士对该议案进行了表决。
该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于与中航工业
集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。
（四）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025
年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构。财务报表审计费用
为人民币226万元整，财务报告内部控制审计费用为人民币45万元整，
审计费用合计人民币271万元整。
该议案已经公司董事会审核委员会审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
第 2 页 共 21 页
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关
于续聘2025年度会计师事务所的公告》。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件
的规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》中部分条款进行修
订。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》《<
公司章程>修订对照表》。
（六）逐项审议通过《关于修订、制定及废止部分公司治理制度
的议案》
表决情况均为：12票同意，0票反对，0票弃权
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》相关法律法规及规范性文件的
规定，结合公司实际情况，同意修订、制定及废止部分公司治理制度，
具体如下：
第 3 页 共 21 页
则>的议案》
规则>的议案》
规则>的议案》
作规程>的议案》
及其变动管理办法>的议案》
度>的议案》
第 4 页 共 21 页
案》
事务管理制度>的议案》
案》
的议案》
案》
的议案》
第 5 页 共 21 页
的议案》
理办法>的议案》
其中《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会
议事规则>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于
废止<累计投票制实施细则>的议案》尚需提交公司股东大会审议。
修订及制定的部分公司治理制度具体内容请见公司同日在巨潮
资讯网上披露的制度全文。
（七）审议通过《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《未来三年（2025
年-2027年）股东回报规划》。
（八）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》
等有关规定，经相关股东提名，董事会同意提名成为先生、李培寅先
生、邓江湖先生、郭高航先生、王磊先生、谢洁平女士、邵青先生为
公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请公司股
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东大会选举，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该议案已经公司董事会提名和薪酬委员会审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议，将通过累积投票方式选举产
生第十一届董事会非独立董事。
（九）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》
等有关规定，董事会同意提名梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童
一杏女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后），并提
请公司股东大会选举。
上述四名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中童一
杏女士为会计专业人士。根据相关规定，独立董事候选人需经深圳证
券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
该议案已经公司董事会提名和薪酬委员会审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议，将通过累积投票方式选举产
生第十一届董事会独立董事。
（十）审议通过《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等
有关规定，结合公司实际情况，董事会同意第十一届董事会独立董事
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津贴每位每年12.8万元人民币（含税）。
独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》
行使职权所发生的费用，可在公司据实报销。
该议案已经公司董事会提名和薪酬委员会审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意公司于2025年9月16日召开2025年第四次临时股东大
会，审议需提交公司股东大会审议的事项。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关
于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
附件 1：第十一届董事会非独立董事候选人简历
附件 2：第十一届董事会独立董事候选人简历
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十三日
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附件 1：第十一届董事会非独立董事候选人简历
成为先生简历
成为，男，1981 年 12 月出生，北京理工大学化学工程与工艺
专业本科。现任天马微电子股份有限公司董事长。2007 年加入天马
微电子股份有限公司，历任上海天马微电子有限公司工程师、CVD/PVD
技术副理、Array 厂长，武汉天马微电子有限公司 Array 厂长、制造
副总监，上海中航光电子有限公司制造总监、副总经理、总经理，天
马微电子股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理。
成为先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；成为
先生与本公司持股 5%以上股东不存在关联关系；成为先生与本公司
其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，成为先生持有本公司股份 7,700 股。成为先生未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自
律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定
的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等要求的任职资格。
第 9 页 共 21 页
李培寅先生简历
李培寅，男，1986 年 9 月出生，厦门大学会计学硕士研究生，
美国密苏里州立大学 MBA，注册会计师、高级会计师。现任天马微电
子股份有限公司董事，中航科创有限公司财务管理部部长，飞亚达精
密科技股份有限公司董事，深南电路股份有限公司董事，中航国际供
应链科技有限公司董事，大陆航空科技控股有限公司董事，大陆航空
科技集团有限公司董事。
李培寅先生在本公司实际控制人所控制的其他企业担任相关职
务，与本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东中航科创有
限公司存在关联关系；李培寅先生与本公司其他持股 5%以上股东厦
门金财产业发展有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不存在关联
关系；李培寅先生与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，李培寅先生未持有本公司股份。李培寅先生未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运
作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律
监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的
第 10 页 共 21 页
相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等要求的任职资格。
邓江湖先生简历
邓江湖，男，1984 年 7 月出生，东北师范大学企业管理硕士。
现任天马微电子股份有限公司董事，中航科创有限公司经营管理部部
长，飞亚达精密科技股份有限公司董事，深南电路股份有限公司董事，
深圳中施机械设备有限公司董事长。曾任深南电路股份有限公司战略
发展部战略管理高级专员，中国航空技术深圳有限公司战略运营管理
高级项目经理，中国航空技术深圳有限公司现代服务业办公室主任，
飞亚达精密科技股份有限公司规划运营部副经理、经理。
邓江湖先生在本公司实际控制人所控制的其他企业担任相关职
务，与本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东中航科创有
限公司存在关联关系；邓江湖先生与本公司其他持股 5%以上股东厦
门金财产业发展有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不存在关联
关系；邓江湖先生与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，邓江湖先生未持有本公司股份。邓江湖先生未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
第 11 页 共 21 页
名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运
作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律
监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的
相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等要求的任职资格。
郭高航先生简历
郭高航，男，1987 年 3 月出生，哈尔滨工业大学材料物理与化
学专业硕士。现任天马微电子股份有限公司董事，中航科创有限公司
规划发展部副部长（主持工作），深南电路股份有限公司董事，天虹
数科商业股份有限公司董事，飞亚达精密科技股份有限公司董事，中
航国际供应链科技有限公司董事。曾任赛意法微电子有限公司封测工
艺设计工程师，集邦咨询顾问（深圳）有限公司半导体行业分析师、
资深半导体行业分析师，中国航空技术深圳有限公司规划与经营部战
略运营管理项目经理。
郭高航先生在本公司实际控制人所控制的其他企业担任相关职
务，与本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东中航科创有
限公司存在关联关系；郭高航先生与本公司其他持股 5%以上股东厦
门金财产业发展有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不存在关联
关系；郭高航先生与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
第 12 页 共 21 页
截至目前，郭高航先生未持有本公司股份。郭高航先生未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运
作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律
监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的
相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等要求的任职资格。
王磊先生简历
王磊，男，1971 年 5 月出生，上海交通大学高电压技术及设备
专业、技术经济专业本科，上海交通大学工商管理专业硕士。现任天
马微电子股份有限公司董事、总经理。1993 年加入天马微电子股份
有限公司，历任公司主任工程师，上海天马微电子有限公司工程总监，
成都天马微电子有限公司副总经理，厦门天马微电子有限公司总经理，
天马微电子股份有限公司总经理助理、副总经理。
王磊先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；王磊
先生与本公司持股 5%以上股东不存在关联关系；王磊先生与本公司
其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
第 13 页 共 21 页
截至目前，王磊先生持有本公司股份 7,800 股。王磊先生未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情
形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2
条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
谢洁平女士简历
谢洁平，女，1972 年 11 月出生，工商管理硕士学位。现任厦门
市产业投资有限公司总经理，厦门市创业投资有限公司董事长，中创
新航科技集团股份有限公司非执行董事。曾任厦门国际银行国际结算
部、资金营运部文员、主任，厦门威迪亚科技有限公司财务总监、董
事长助理，厦门泰坤投资有限公司副总经理，厦门市创业投资有限公
司基金管理部总经理、公司副总经理、总经理。
谢洁平女士在本公司持股 5%以上股东厦门金财产业发展有限公
司的实际控制人所控制的其他企业担任相关职务，与本公司持股 5%
以上股东厦门金财产业发展有限公司存在关联关系；谢洁平女士与本
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公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；谢洁平女士与本公司其
他持股 5%以上股东中航科创有限公司、湖北省科技投资集团有限公
司不存在关联关系；谢洁平女士与本公司其他董事、高级管理人员不
存在关联关系。
截至目前，谢洁平女士未持有本公司股份。谢洁平女士未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运
作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律
监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的
相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等要求的任职资格。
邵青先生简历
邵青，男，1986 年 10 月出生，经济学硕士研究生学历。现任天
马微电子股份有限公司董事，湖北省科技投资集团有限公司党委委员、
副总经理。曾任武汉光谷产业投资有限公司副总经理，武汉光谷产业
投资基金管理有限公司总经理，湖北省科技投资集团有限公司投资中
第 15 页 共 21 页
心投资管理部部长，武汉光谷健康产业投资有限公司总经理，湖北省
科技投资集团有限公司投资管理部（董事会办公室）部长。
邵青先生在湖北省科技投资集团有限公司担任相关职务，与本公
司持股 5%以上股东湖北省科技投资集团有限公司存在关联关系；与
本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；邵青先生与本公司其
他持股 5%以上股东中航科创有限公司、厦门金财产业发展有限公司
不存在关联关系；邵青先生与本公司其他董事、高级管理人员不存在
关联关系。
截至目前，邵青先生未持有本公司股份。邵青先生未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的
情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2
条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律监管指引第1
号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要
求的任职资格。
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附件 2：第十一届董事会独立董事候选人简历
梁新清先生简历
梁新清，男，1952 年 1 月出生，硕士研究生学历。现任天马微
电子股份有限公司独立董事，中国光学光电子行业协会液晶分会常务
副理事长兼秘书长，四川虹科创新科技有限公司独立董事，深圳市路
维光电股份有限公司独立董事。曾任北京电子管厂五分厂技术员、车
间副主任、车间主任，北京电子管厂电子玻璃专业厂厂长，北京东方
电子集团股份有限公司副总裁兼国际合作与投资部经理，北京电子管
厂副厂长兼资产经营委员会副主任；北京松下彩色显像管有限公司副
总经理；京东方科技集团股份有限公司总裁兼首席运营官、副董事长；
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司独立董事，上海正帆科技股份有
限公司独立董事。
梁新清先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；梁
新清先生与本公司持股 5%以上股东不存在关联关系；梁新清先生与
本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，梁新清先生未持有本公司股份。梁新清先生未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运
作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律
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监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的
相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等要求的任职资格。
耿怡女士简历
耿怡，女，1974 年 5 月生，博士学历。现任天马微电子股份有
限公司独立董事，中国电子信息产业发展研究院主任。曾任北京八亿
时空液晶科技股份有限公司独立董事。专业从事新型显示、电子材料
和专用设备等基础电子产业发展规律与技术趋势等方面的研究工作，
在 TFT-LCD、AMOLED、Micro LED、智能移动终端、可穿戴设备、智
能驾驶座舱、VR/AR 等新兴领域有深入研究。
耿怡女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；耿怡
女士与本公司持股 5%以上股东不存在关联关系；耿怡女士与本公司
其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，耿怡女士未持有本公司股份。耿怡女士未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的
情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第
引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情
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形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等要求的任职资格。
张红先生简历
张红，男，1982年4月出生，法学博士，教授（二级），博士生
导师。现任天马微电子股份有限公司独立董事，武汉大学法学院教授、
武汉大学法律与科技研究中心主任、武汉大学习近平法治思想研究中
心副主任，武汉市第十五届人大常务委员会委员、法制委员会委员，
《荆楚法学》执行主编，国家能源集团长源电力股份有限公司、方正
科技集团股份有限公司独立董事，南方航空物流股份有限公司（未上
市）独立董事。曾任中南财经政法大学法学院副院长、教授、博士生
导师，民商法典研究所所长，武汉市江夏区人民政府副区长（挂职）。
张红先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；张红
先生与本公司持股5%以上股东不存在关联关系；张红先生与本公司其
他董事、高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，张红先生未持有本公司股份。张红先生未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的
情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2
条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律监管指引第1
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号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要
求的任职资格。
童一杏女士简历
童一杏，女，1982年1月出生，会计学博士，博士生导师。现任
天马微电子股份有限公司独立董事，上海大学特聘教授，上海（领军）
—中青年拔尖人才，天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事。
曾任昆士兰大学商学院终身副教授、商科学士学位（会计）课程主任、
西澳大学商学院终身副教授、浙江大学财务与会计研究中心客座教授、
厦门大学访问教授、并兼任环球华人会计协会理事会委员。
童一杏女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；童
一杏女士与本公司持股5%以上股东不存在关联关系；童一杏女士与本
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，童一杏女士未持有本公司股份。童一杏女士未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》
第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律监管指
第 20 页 共 21 页
引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等
要求的任职资格。
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