证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-053
国安达股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下
简称“会议”或“本次会议”）通知已于 2025 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮
件、微信或电话等方式送达公司全体董事及高级管理人员。本次会议于 2025 年
长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司部分高级
管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。
经与会董事讨论，认为《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露
管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
重大遗漏。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》。
经与会董事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规
定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；认为《2025 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
经与会董事讨论，同意公司在保障正常经营资金周转需要、有效控制投资风
险的情况下，使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资
金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产
品或存款类产品，使用期限自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起 12
个月内有效（前次经 2024 年第三次临时股东大会审议通过的使用部分暂时闲置
自有资金 50,000 万元进行现金管理的额度，将于 2025 年 9 月 12 日到期）。在
上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
保荐机构华源证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金
专户管理的议案》。
经与会董事讨论，认为本次募投项目的终止符合公司实际情况，符合公司长
远发展的需要，降低投资风险，将有利于提高公司的整体运营效率，有利于维护
全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关监管规则
的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，该议案尚需提交公司 2025 年
第三次临时股东会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
保荐机构华源证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
终止募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。
经与会董事讨论，同意公司于 2025 年 9 月 8 日下午 14：30 在福建省厦门市
集美区灌口镇后山头路 39 号公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召
开 2025 年第三次临时股东会。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
（一）第五届董事会第三次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
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