证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-024
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于
开，本次会议以现场方式进行。会议应出席董事 9 人，现场出席董事 8 人，委托出席董事
议由董事长黄东海先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司审计委员会认为：公司 2025 年半年度报告全面总结并真实反映了公司生产经营情
况及财务状况，同意提交公司董事会审议。本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025
年第三次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股
份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股
份有限公司信息披露事务管理制度(2025 年 8 月修订）》《广西绿城水务集团股份有限公司
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025 年 8 月修订）》《广西绿城
水务集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025 年 8 月修订）》《广西绿城水务
集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025 年 8 月修订）》《广西绿城水务集团
股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025 年 8 月修订）》《广西绿城水务集
团股份有限公司董事会预算管理委员会工作细则（2025 年 8 月修订）》《广西绿城水务集
团股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则（2025 年 8 月修订）》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股
份有限公司内部控制制度——财务报告（2025 年 8 月修订）》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广西绿城水务集团股份有限公司董事会
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