证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-041
中信重工机械股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）
第六届监事会第十一次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以专人送达和电
子邮件等方式送达全体监事，会议于 2025 年 8 月 22 日在河南省洛阳
市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会
主席刘宝扬先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席会议监
事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》
《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会监
事审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要》
根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2025
年半年度报告披露工作的通知》等有关规定，监事会对公司董事会组
织编制的《公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要》进行了认真审核，
并出具如下书面审核意见：
符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面
真实地反映了公司 2025 年上半年的经营管理和财务状况；
人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告》
公司监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况
符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，不
存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用募集
资金的情形。内容详见《中信重工 2025 年半年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》
公司监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行
及风险可控的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资
金余额以协定存款方式存放，符合相关法律法规、规范性文件及公司
制度的要求，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。监事会同意公司及控股子公司使用额度不超过
人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定
存款方式存放。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂
缓实施的议案》
公司监事会同意高端耐磨件制造产线智能化改造项目重新论证
并暂缓实施。内容详见《中信重工关于部分募集资金投资项目重新论
证并暂缓实施的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估
报告》
内容详见《中信重工关于对中信财务有限公司的风险持续评估报
告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、备查文件
《中信重工第六届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
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