证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—054
宁波韵升股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波韵升股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日向全体董事发出了以现场方式召开
第十一届董事会第九次会议的通知，于 2025 年 8 月 22 日以现场方式召开第十一届
董事会第九次会议。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召
集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。本议案尚需提交股东
大会审议。
报告》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（详见公司同日披露的 2025-050 号
公告）
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策，本着谨慎
性原则进行计提，能够客观、公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值
准备。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（详见公司同日披露的 2025-051 号
公告）
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（详见公司同日披露的 2025-052 号
公告）
本议案尚需提交股东大会审议。
表 决 结 果 ： 7 票 赞 成 、 0 票 反 对 、 0 票 弃 权 。（ 详 见 上 海 证 券 交 易所 网 站
www.sse.com.cn）
本议案尚需提交股东大会审议。
表 决 结 果 ： 7 票 赞 成 、 0 票 反 对 、 0 票 弃 权 。（ 详 见 上 海 证 券 交 易所 网 站
www.sse.com.cn）
本议案尚需提交股东大会审议。
月修订)》
表 决 结 果 ： 7 票 赞 成 、 0 票 反 对 、 0 票 弃 权 。（ 详 见 上 海 证 券 交 易所 网 站
www.sse.com.cn）
月修订)》
表决结果：7 票赞 成、0 票反对、0 票弃权。（ 详见上海证券交易所 网站
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年 8 月修订)》
表决结果：7 票赞 成、0 票反对、0 票弃权。（ 详见上海证券交易所 网站
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细则(2025 年 8 月修订)》
表决结果：7 票赞 成、0 票反对、0 票弃权。（ 详见上海证券交易所 网站
www.sse.com.cn）
订)》
表决结果：7 票赞 成、0 票反对、0 票弃权。（ 详见上海证券交易所 网站
www.sse.com.cn）
表决结果：7 票赞 成、0 票反对、0 票弃权。（ 详见上海证券交易所 网站
www.sse.com.cn）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票赞 成、0 票反对、0 票弃权。（ 详见上海证券交易所 网站
www.sse.com.cn）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票赞 成、0 票反对、0 票弃权。（ 详见上海证券交易所 网站
www.sse.com.cn）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票赞 成、0 票反对、0 票弃权。（ 详见上海证券交易所 网站
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修订)》
表决结果：7 票赞 成、0 票反对、0 票弃权。（ 详见上海证券交易所 网站
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本议案尚需提交股东大会审议。
订)》
表决结果：7 票赞 成、0 票反对、0 票弃权。（ 详见上海证券交易所 网站
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表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（详见公司同日披露的 2025-030 号
公告）
表决结果：7 票赞 成、0 票反对、0 票弃权。（ 详见上海证券交易所 网站
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表决结果：7 票赞 成、0 票反对、0 票弃权。（ 详见上海证券交易所 网站
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专项制度》
表决结果：7 票赞 成、0 票反对、0 票弃权。（ 详见上海证券交易所 网站
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及其变动管理制度》
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修订)》
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月修订)》
表决结果：7 票赞 成、0 票反对、0 票弃权。（ 详见上海证券交易所 网站
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本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票赞 成、0 票反对、0 票弃权。（ 详见上海证券交易所 网站
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特此公告。
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