证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-037
西安陕鼓动力股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于 2025
年 8 月 21 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方式
召开。本次会议通知及会议资料已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件形式和书面形式发给
各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中 4 人以通讯表决方式出
席）。会议由公司董事长任矿先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：
公司 2025 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2025 年中期利润分配方案
的公告》（临 2025-038）。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司秦风气体申请
银行借款的公告》（临 2025-039）。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于凌源秦风气体有限公司申
请项目贷款的公告》（临 2025-040）。
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表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于全资子公司吸收合并全资
孙公司的公告》（临 2025-041）。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二○二五年八月二十三日
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