证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-026
杭州安旭生物科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安旭生物”）第三届董事
会第一次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025
年 8 月 22 日 2025 年第一次临时股东大会审议通过后即下发通知并送达各新一届董
事，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求。本次会议与会董事共同
推举凌世生先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意选举凌世生先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二） 审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
同意选举姜学英女士为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一
致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三） 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
同意设立第三届董事会专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会，具体如下：
公司第三届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任凌世生先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会全体委员审议通过并同意提交董事会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任姜学英女士、董文坤先生、魏文涛先生为公司副总经理，任期与本届
董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会全体委员审议通过并同意提交董事会审议。
（六） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任姜学英女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会、提名委员会全体委员审议通过并同意提交董事
会审议。
（七） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任韩钧先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
本议案已经董事会提名委员会全体委员审议通过并同意提交董事会审议。
（八） 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任余钧女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《安旭生物关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》。
特此公告。
杭州安旭生物科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
