证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-037
武汉中科通达高新技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十次会议于 2025 年 8 月 21 日上午 10 点在公司 10 楼会议室召开。会议通知于
讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，符合《公司章
程》要求的法定人数。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由
公司董事长王开学先生主持。
经审议、表决，会议作出以下决议：
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要
的议案》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
公司《2025 年半年度报告》及其摘要同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2025 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”
行动方案的半年度评估报告》。
公司《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》同
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十三日
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