证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2025-026
上海大屯能源股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
公司第九届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司行
政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 8 人，实到 8 人，董
事长张付涛先生、副董事长李跃文先生、董事刘广东先生、朱世
艳女士、独立董事吴娜女士现场参加会议；董事吴凤东先生、独
立董事朱凤山先生、朱义军先生以视频方式参加会议。公司部分
高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，公司董事长张付涛先生主持会议。
会议听取了关于公司 2025 年上半年董事会授权事项行权情
况的汇报，审议并通过以下决议：
一、审议通过关于公司 2025 年半年度报告的议案；
公司 2025 年半年度报告依法在指定信息披露报纸及网站上
披露。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会 2025
年第四次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
《上海能源 2025 年半年度报告》详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
二、审议通过关于 2025 年半年度中煤财务有限责任公司风险
持续评估报告的议案；
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有
关规定，公司 8 名董事中的 4 名关联董事对本议案的表决进行回
避。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中：独立董
事同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致
同意将该议案提交董事会审议。
《上海能源关于 2025 年半年度中煤财务有限责任公司的风
险 持 续 评 估 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
三、审议通过关于公司 2025 年度中期利润分配预案的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
初未分配利润7,073,199,372.15元，扣除2025年上半年已分配的
股东分配的利润为7,088,805,283.63元。
公司以2025年6月底总股本72,271.8万股为基数，拟向公司全
体股东按每10股派发现金红利0.9元（含税），共送出现金红利
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会决策，本议案经董事会审议批准后执行。
本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会 2025
年第四次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
详见公司[临 2025-027]公告《上海能源 2025 年度中期利润
分配方案公告》。
四、审议通过关于公司 2025 年投资计划年中调整的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议
通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
五、审议通过关于公司 2024 年度超额利润分享兑现方案和
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会
议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
六、审议通过关于公司企业负责人 2024 年度薪酬分配情况的
议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会
议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
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