证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2025-040
中信重工机械股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”
“公司”
）第
六届董事会第十四次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以专人送达和电子
邮件等方式送达全体董事，会议于 2025 年 8 月 22 日在河南省洛阳市
中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武
汉琦先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
《公司章程》
《公司董事
会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一
致通过了如下决议：
一、审议通过了《公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见《中信重
工 2025 年半年度报告》《中信重工 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《公司关于 2025 年“提质增效重回报”行动方案
半年度实施情况的评估报告》
内容详见《中信重工关于 2025 年“提质增效重回报”行动方案
半年度实施情况的评估报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》
内容详见《中信重工 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及
以协定存款方式存放募集资金余额的议案》
内容详见《中信重工关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及
以协定存款方式存放募集资金余额的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓
实施的议案》
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，内容
详见《中信重工关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公
告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估报
告》
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，
内容详见《中信重工关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》。
关联董事：陈辉胜、杨文欣回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《公司关于制定〈ESG 管理制度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治
理准则》《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
结合公司实际情况，公司制定《ESG 管理制度》。本议案已经公司董
事会战略与可持续发展委员会审议通过，内容详见《中信重工 ESG 管
理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《公司关于制定〈市值管理制度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治
理准则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情
况，公司制定《市值管理制度》。内容详见《中信重工市值管理制度》
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、备查文件
议决议》
特此公告。
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