中泰证券股份有限公司
关于贵州红星发展股份有限公司
部分募集资金投资项目延期事项的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为贵州红星
发展股份有限公司（以下简称“红星发展”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A
股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资
金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》，对红星发展 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期事项进行了核查，具体情
况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州红星发展股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1852 号），贵州红星发展股份
有限公司（下称公司）向特定对象发行人民币普通股（A 股）47,894,302 股，发
行规模 579,999,997.22 元，扣除发行费用 11,951,381.87 元（不含增值税）后，实
际募集资金净额 568,048,615.35 元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已由
主承销商中泰证券股份有限公司于 2023 年 10 月 23 日汇入公司募集资金监管账
户。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进行了
审验，并于 2023 年 10 月 25 日出具了《贵州红星发展股份有限公司 2022 年度向
特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告》
（中兴华验字（2023）第 030036 号）。
二、募集资金存放与管理情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司本次向特定对象发行股份募集资金的使用情况
如下：
单位：万元
原拟使用募 调整后拟使用募 已累计投入募集
序号 项目名称 投资总额
集资金额 集资金金额 资金金额
收购青岛红蝶新材料有限
公司 75%股权
纯硫酸锰项目
重庆瑞得思达光电新材料
项目
合计 71,615.78 56,804.86 56,804.86 44,921.90
三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期的具体情况
公司基于审慎性原则，同时结合当前募投项目实际进展，拟对部分募投项目
达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：
调整前达到预定可使用状 调整后达到预定可使用状
募投项目名称
态日期 态日期
重庆瑞得思达光电新材料项目 2025 年 8 月 2026 年 2 月
（二）本次募投项目延期的原因
公司“重庆瑞得思达光电新材料项目”由重庆大足红蝶锶业有限公司搬迁而
来，占地面积 126,276.30 平方米，配套建设生产装置区、辅助生产区、公用工程
及环保工程。
目前“重庆瑞得思达光电新材料项目”已完成主体建设，部分附属工程尚待建
设收尾。一方面，由于公司的投资项目建设需要一定周期，购进设备需要安装、
调试，尚未达到完全可使用状态；另一方面，为保证募投项目建设质量，募投项
目投建有关合同约定了分期付款条款，基于合同约定和项目建设实际情况，存在
部分尾款、质保金等款项因未到支付时点而尚未付款的情况。在该项目实施主体、
募集资金投资用途及投资规模等不发生改变的情况下，基于审慎性原则，公司拟
将“重庆瑞得思达光电新材料项目”的预定可使用状态日期延长至 2026 年 2 月。
四、保障募投项目延期后按期完成的措施
公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规要
求，密切关注市场变化和募投项目实施的进展情况，积极协调公司内外部资源配
置，推动募投项目如期完成。
五、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
公司本次对募投项目进行延期，是综合考虑项目当前建设进度、后续募集资
金使用计划等因素后作出的审慎决定，仅涉及项目进度的调整，不存在改变或变
相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正
常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
六、审议程序
公司于 2025 年 8 月 21 日召开第九届董事会审计委员会第四次会议、第九届
董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期》的议案，同
意将“重庆瑞得思达光电新材料项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、董事
会审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制
度的规定。本次募投项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投
资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于贵州红星发展股份有限公司部分
募集资金投资项目延期事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
白仲发 余俊洋
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