证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2025-042
转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六
次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室召开。本次会议已于 2025 年 8 月 12
日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次
会议由监事会主席魏晓兵主持召开，会议应参加监事 3 名，实际出席监事 3 名，
公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告全文》及
其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年半年度报告全文》《2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经审议，全体监事认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。公司 2025 年半年度
募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募
集资金存放和违规使用的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于变更募集资金投资项目及募集资金专项账户用途的
议案》
经审议，全体监事认为：本次变更募集资金投资项目及募集资金专项账户用
途是公司结合募集资金实际使用及节余情况，经谨慎研究和充分论证分析后确定
的，有利于公司进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置。因此，我们一致
同意本次变更募集资金投资项目及募集资金专项账户用途的事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于变更募集资金投资项目及募集资金专项账户用途的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司监事会
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