证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2025-021
锦州神工半导体股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会
议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室通过现场表决的方式召开。本次会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由全体监事共同推选的监事林琳女士主持，会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《锦州神工半导体
股份有限公司章程》(以下简称“
《公司章程》”)的有关规定，会议合法有效。讨
论和审议，会议形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，根据中国证监会的有关安排，上市公司应当按
照《公司法》《国务院关于实施<中华人民共和国公司法>注册资本登记管理制度
的规定》
《上市公司章程指引(2025 年修订)》及证监会配套制度规则等规定，在
公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，
不设监事会或者监事。根据上述法规及监管要求，公司将不再设置监事会。公司
拟通过取消监事会、废止《监事会议事规则》等相关制度以及修订公司章程等方
式有序落实取消监事会的各项安排。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦
州神工半导体股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记、
修订及制定部分治理制度的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
锦州神工半导体股份有限公司监事会
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