证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-031
安徽铜峰电子股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
关规定。
会议通知和会议文件。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
本议案详细内容详见公司同日披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司 2025 年半年度计提各项减值准备 1,895.16 万元，转回减值准备 76 万元。
本议案内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》
公 司 《 2025 年 半 年 度 报 告 正 文 及 摘 要 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会一致认为：
（1）公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司
章程》等相关法律法规的有关规定。
（2）公司 2025 年半年度报告及摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交
易所的有关规定，半年度报告公允地反映了公司 2025 年上半年度的财务状况和经营
成果等事项。
（3）2025 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司 2025 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
（四）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
本议案详细内容详见公司同日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公
告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》
本议案具体内容详见公司同日披露的《关于法定盈余公积弥补亏损的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司将母公司法定盈余公积用于弥补母公司以前年度亏损符合
《公
司法》《公司章程》等相关规定，有利于公司未来利润分配政策的顺利实施，不存
在损害公司及股东利益的情形，同意本次法定盈余公积弥补亏损的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
原首次授予的 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，对其持有的
律法规的规定。公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《2023 年限制性股票激
励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法、合规，不会对公司的财务状
况和经营成果产生实质性影响，同意公司本次回购注销部分限制性股票相关事项。
三、报备文件
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司监事会
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