证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-036
杭州格林达电子材料股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于
人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长蒋慧
儿女士主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
其摘要》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相
关信息披露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司 2025 年半年度报告》及
其摘要（公告编号：2025-033）。
本议案事前经第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相
关信息披露媒体的《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2025-034）。
本议案事前经第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相
关信息披露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-038）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相
关信息披露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司 2025 年度“提质增效重
回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2025-039）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相
关信息披露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于部分募投项目结项并
将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-041）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相
关信息披露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于取消监事会并修订<
公司章程>及修订、制定公司相关内部治理制度的公告》
（公告编号：2025-040）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相
关信息披露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于取消监事会并修订<
公司章程>及修订、制定公司相关内部治理制度的公告》
（公告编号：2025-040）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相
关信息披露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于召开 2025 年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
杭州格林达电子材料股份有限公司董事会
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