证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2025-037
聚辰半导体股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于
名，实到董事 7 名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会议。本
次会议由董事长陈作涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《聚
辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《聚辰股份 2025 年半年度报告》
《聚辰股份 2025 年半年度报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了公司 2025 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2025
年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。董事会批准《聚辰股份 2025 年
半年度报告》报出。（详见公司同日披露的《聚辰股份 2025 年半年度报告》）
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本报告业经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第五次会议事前审议通过。
（二）审议并通过《聚辰股份 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
《聚辰股份 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所
有重大方面符合《上市公司募集资金监管规则》、
《上海证券交易所科创板股票上
市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2025 年半
年度存放与实际使用情况。董事会批准《聚辰股份 2025 年半年度募集资金存放
（详见公司同日披露的《聚辰股份 2025 年半
与实际使用情况的专项报告》报出。
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本报告业经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第五次会议事前审议通过。
（三）审议并通过《关于<聚辰股份 2025 年度“提质增效重回报”行动方
案>的半年度评估报告》
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，积极响应上海证券交易所关
于推动科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动常态化、长效化开展的倡议，
公司制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，以推动公司的高质量发展，
提振投资者对公司的信任和信心，树立在资本市场的良好形象。
报告期内，公司秉承以投资者为本的发展理念，恪守“合规性、平等性、主
动性、诚实守信”的原则，并结合公司发展阶段、行业特点和投资者诉求，从经
营管理、公司治理、信息披露、投资者回报等方面，积极推动并落实 2025 年度
“提质增效重回报”行动方案。根据上海证券交易所《关于做好科创板上市公司
及效果进行了评估，并形成了《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方
案的半年度评估报告》。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于 2025 年度“提质
增效重回报”行动方案的半年度评估报告》）
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议并通过《关于调整 2021 年、2022 年、2023 年限制性股票激励计
划限制性股票授予价格的议案》
公司 2024 年年度股东大会于 2025 年 4 月 15 日审议通过了《聚辰股份 2024
年年度利润分配方案》，决议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），不送红股，不以公积
金转增股本。鉴于公司 2024 年年度利润分配方案已于 2025 年 4 月 30 日实施完
毕，根据公司 2021 年、2022 年、2023 年限制性股票激励计划的相关规定，应对
限制性股票的授予价格进行相应的调整。
据此，2021 年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格由 16.02 元/股调
整为 15.72 元/股，2022 年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格由 16.33
元/股调整为 16.03 元/股，2023 年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格由
年、2022 年、2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票
的公告》）
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事翁华强回避表决。
（五）审议并通过《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》
鉴于 1 名 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象因个人原因于限制
性股票归属登记前离职，经公司 2022 年第一次临时股东大会授权，董事会决议
作废处理该等激励对象已获授予但尚未归属的 1,300 股限制性股票。（详见公司
同日披露的《聚辰股份关于调整 2021 年、2022 年、2023 年限制性股票激励计划
授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》）
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案所议事项业经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会
议事前审议通过，并形成《聚辰股份 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分
激励对象 2024 年度绩效考核报告》提交董事会参考。关联董事翁华强回避表决。
（六）审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个
归属期符合归属条件的议案》
根据《聚辰股份 2021 年限制性股票激励计划（草案）》以及《聚辰股份 2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，经公司 2020 年年度股东大会授权，
董事会认为 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期规定的归属
条件已经成就，批准公司为符合条件的 7 名激励对象办理归属相关事宜，本次可
归属的限制性股票数量为 67,600 股。（详见公司同日披露的《聚辰股份 2021 年
限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的公告》）
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案所议事项业经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会
议事前审议通过，并形成《聚辰股份 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分
激励对象 2024 年度绩效考核报告》提交董事会参考。
（七）审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一批
次第四个归属期符合归属条件的议案》
根据《聚辰股份 2021 年限制性股票激励计划（草案）》以及《聚辰股份 2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，经公司 2020 年年度股东大会授权，
董事会认为 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第四个归属期规
定的归属条件已经成就，批准公司为符合条件的 3 名激励对象办理归属相关事宜，
本次可归属的限制性股票数量为 13,000 股。（详见公司同日披露的《聚辰股份
的公告》）
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案所议事项业经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会
议事前审议通过，并形成《聚辰股份 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分
第一批次激励对象 2024 年度绩效考核报告》提交董事会参考。
（八）审议并通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个
归属期符合归属条件的议案》
根据《聚辰股份 2022 年限制性股票激励计划（草案）》以及《聚辰股份 2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，经公司 2022 年第一次临时股东大会
授权，董事会认为 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期规定
的归属条件已经成就，批准公司为符合条件的 19 名激励对象办理归属相关事宜，
本次可归属的限制性股票数量为 67,925 股。（详见公司同日披露的《聚辰股份
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案所议事项业经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会
议事前审议通过，并形成《聚辰股份 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分
激励对象 2024 年度绩效考核报告》提交董事会参考。关联董事翁华强回避表决。
（九）审议并通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二批
次第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《聚辰股份 2023 年限制性股票激励计划（草案）》以及《聚辰股份 2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，经公司 2023 年第二次临时股东大会
授权，董事会认为 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第一个归
属期规定的归属条件已经成就，批准公司为符合条件的 5 名激励对象办理归属相
关事宜，本次可归属的限制性股票数量为 6,700 股。（详见公司同日披露的《聚
辰股份 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第一个归属期符合归
属条件的公告》）
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案所议事项业经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会
议事前审议通过，并形成《聚辰股份 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分
第二批次激励对象 2024 年度绩效考核报告》提交董事会参考。
特此公告。
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