证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-026
新国脉数字文化股份有限公司
第十一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22
日以现场结合通讯方式召开了公司第十一届董事会第十五次会议。会议通
知及资料已于2025年8月12日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出
席9名，本次会议由董事长张伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等
规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于《公司2025年半年度报告》及摘要的议案
该事项已经审计委员会审议通过，审计委员会发表的审核意见认为：
公司2025年半年度报告及摘要中披露的财务信息客观、真实、公允地反映
了公司2025年半年度的经营情况，信息真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于《中国电信集团财务有限公司关联交易2025年半年度风险评
估报告》的议案
该事项已经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表的审核意见认
为：中国电信集团财务有限公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业
执照》，作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风
险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管，未发现其风
险管理存在重大缺陷。公司在中国电信集团财务有限公司的存款安全性和
流动性良好，公司与中国电信集团财务有限公司之间开展存款金融服务业
务的风险可控，且存款利率定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。
关联董事陈文俊、赵昱锋、李原回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
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