证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-087
浙江省建设投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
事会第五十二次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通
讯形式召开。会议通知已于2025年8月18日以电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会
议表决的董事10人，实际参加本次会议表决的董事10人，会议由董事长陶关锋先生主持，
公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于补选第四届董事会审计委员会成员的议案》
为完善公司内部治理结构，结合公司实际情况，董事会同意补选董事陈光锋先生担任
公司第四届董事会审计委员会委员，与张美华女士（主任委员）、杨杨先生共同组成公司
第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二五年八月二十二日
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