证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2025-070
转债代码：123071 转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
于 2025 年 8 月 21 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月
本次会议由监事会主席邹秉宏先生主持，应到监事 3 名，实际出席会议监事
开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等法律法规、规范性
文件和公司制度的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核青岛天能重工股份有限公司 2025
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配的方案充分考虑了公司
未来资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益特别是
中小投资者的长远利益。因此，监事会同意本次利润分配的方案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公
司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的存放及
使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。董事会编制的
《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反
映了公司募集资金存放、使用和管理的实际情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
经审核，监事会认为：本次章程修订有利于提升公司规范运作水平，完善公
司治理结构，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件等规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，同意本次章程修订事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于取消监事会、修订《公司章程》暨修订及新增部分管理制度的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
（五）审议通过了《关于取消公司监事会及废止<监事会议事规则>的议案》
经审核，监事会认为：根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配
套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规
范性文件的最新规定，公司不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计
委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于取消监事会、修订《公司章程》暨修订及新增部分管理制度的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
（六）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用
外汇套期保值工具，有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制
经营风险，且公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，
公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是
中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提
下开展外汇套期保值业务。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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