股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025-052
上海开开实业股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）第十届监事
会第十九次会议通知和会议文件于 2025 年 8 月 11 日以书面、电话及
电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场
表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由
监事会主席单丹丹女士主持，会议的召开和程序符合《中华人民共和
国公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、公司 2025 年半年度报告及报告摘要
监事会对公司 2025 年半年度报告的内容和编制审议程序进行了
全面审核，认为：
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告期
内的财务状况和经营成果；
报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的
行为发生。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
二、公司拟续聘 2025 年度财务报表审计和内部控制审计会计师
事务所的议案
具体内容详见 2025 年 8 月 23 日《上海证券报》
《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-053 号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
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