第六届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－051
北京合康新能科技股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十
次会议于 2025 年 8 月 21 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知
于 2025 年 8 月 11 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，其中监事会主席邵篪先生现场参加会议，其他监事邱新锋先生和林婕萍女
士均以通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序
符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经认真
审议，形成如下决议：
二、 监事会会议审议情况
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京合康新能科技股份有限公司
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
监事会认为公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具
降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充
分的必要性。公司已加强相关交易的内部控制，明确风险应对措施，能有效控
第六届监事会第二十次会议决议公告
制相关交易风险。因此，公司开展外汇套期保值业务具有可行性。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值业务的公
告》。
本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、 备查文件
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
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