第六届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－052
北京合康新能科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二
次会议于 2025 年 8 月 21 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于
其中董事长陆剑峰先生、董事王文亮先生现场参加会议，其他董事职帅先生、王
宗浩先生、独立董事曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通讯方式参加。公
司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及
召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，与会
董事经认真审议，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为，公司《2025 年半年度报告》及其摘要符合法律、行
政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2025 年半年度报告
已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》及其摘要。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
报告的议案》
第六届董事会第二十二次会议决议公告
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于在美的集团财务有限公司办理
金融业务的风险持续评估报告》。
关联董事王宗浩先生、职帅先生回避表决。
本议案以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，为了规避和防
范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟开展外汇套期保值业
务。根据公司业务需求情况，预计公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度
不超过人民币 2 亿元或等值外币金额，在授权期限内额度可循环滚动使用，且任
一时点的交易金额不超过额度上限。公司拟开展的外汇套期保值业务保证金峰值
不得超过公司最近一期经审计净利润的 50%。同时董事会授权公司经营层或相关
人员，在权限内具体实施和管理套期保值业务，并负责签署相关协议及文件。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值业务的公
告》。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交
易与关联交易》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，并结合
公司实际情况，公司制定《套期保值业务管理制度》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《套期保值业务管理制度》。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
第六届董事会第二十二次会议决议公告
特此公告。
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