证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-055
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司六楼会议室现场召开，会议通知及会议补充通
知分别于 2025 年 8 月 12 日、2025 年 8 月 19 日以电子邮件等方式送达各位董事。
本次会议由公司董事长康永红先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董
事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的内容真
实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2025 年半年度合并报表实现归属于母公司股东的净利 27,956,129.83
元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润 263,988,424.28 元，
母公司累计未分配利润 227,160,145.99 元。根据《上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分
配利润孰低原则，公司 2025 年半年度可供股东分配利润为 227,160,145.99 元。
根据《公司章程》及股东回报规划，结合公司 2025 年半年度财务状况，为
更好地回报广大投资者，公司董事会拟定 2025 年半年度的利润分配预案为：以
截至 2025 年 6 月 30 日的公司总股本 303,345,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 0.20 元（含税），合计派发现金红利人民币 6,066,900.00
元，不送红股，不以资本公积转增股本。
分配预案经董事会审议后至实施权益分派的股权登记日前，公司股本如发生
变动，将按照分配总额不变的原则，对分配比例进行调整。
经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案综合考虑了公司经
营业绩、发展阶段、盈利水平及行业特点，在兼顾投资者的合理回报和公司长远
发展的前提下拟定的 2025 年半年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关
法律法规及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。本议案已
经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经审议，董事会同意公司及合并范围内的子公司根据实际生产经营需要，对
原预计的 2025 年度部分日常关联交易金额进行调整，并新增部分日常关联交易
预计。本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事付瑞先生、许晓波先
生对本议案回避表决。
经审议，董事会同意制定公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息
披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
管理制度〉的议案》
经审议，董事会同意修订公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及
其变动管理制度》，并将原制度名称变更为《董事和高级管理人员所持公司股份
及其变动管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事
和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意修订公司《关联交易管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联
交易管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经审议，董事会同意修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕
信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意修订公司《投资者关系管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资
者关系管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意公司及控股子公司甘肃普安制药股份有限公司向兰州市
榆中县受灾地区共捐赠人民币 100 万元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
对外捐赠的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意公司根据经营需要于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第四
次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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