福莱新材: 福莱新材第三届董事会第十六次会议决议公告_股票频道

证券代码：605488 证券简称：福莱新材公告编号：临 2025-112
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 11
日以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公
《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
司章程》
本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议经过讨
论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福莱新材 2025 年半年度报告》及《福莱新材 2025 年半年度
报告摘要》。
二、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福莱新材 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会

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