证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-067
广东天亿马信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
于 2025 年 6 月 24 日披露的《广东天亿马信息产业股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（下
称“本次交易预案”）“重大风险提示”及“第七节 风险因素”中，
详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，
敬请广大投资者注意投资风险。
购买广东星云开物科技股份有限公司 100%股权（以下简称“本次交
易”）的相关议案尚需取得公司股东会审议批准及相关法律法规所
要求的其他可能涉及的批准或核准，能否取得上述批准以及何时最
终取得批准均存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照
法律、行政法规和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关
注后续公告并注意投资风险。
一、本次重大资产重组的基本情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买广东星云开物科技股
份有限公司（以下简称“星云开物”）100%股权，并募集配套资金。
本次交易完成后，星云开物将成为公司全资子公司，纳入公司合并
财务报表范围。
本次交易的交易价格尚未最终确定。根据交易各方对评估作价
的初步预期和估计，本次交易将构成公司重大资产重组但不构成重
组上市。
鉴于本次交易部分交易对方为公司潜在关联方，且本次发行股
份募集配套资金的发行对象马学沛先生为公司实际控制人，本次交
易构成关联交易。
二、本次交易历史披露情况
经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称:天亿马，证券
代码:301178)自 2025 年 6 月 10 日开市时起开始停牌，具体内容详
见公司于 2025 年 6 月 10 日披露的《广东天亿马信息产业股份有限
公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的
停牌公告》(公告编号:2025-046)。
公司于 2025 年 6 月 23 日召开第三届董事会第三十二次会议,审
议通过了《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等
与本次交易相关的议案，并于同日与交易对方签署附条件生效的发
行股份及支付现金购买资产协议。经向深圳证券交易所申请，公司
股票于 2025 年 6 月 24 日(星期二)开市起复牌。
公司于 2025 年 7 月 24 日披露了《广东天亿马信息产业股份有
限公司 关于重大资 产重组事项 的进展公告 》（公告编 号：2025-
具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露的相关公告及文件。
三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易
各项工作。截至本公告披露日，本次交易涉及资产的审计、评估工
作尚未完成。
公司将继续推进本次交易的相关工作。待审计、评估及尽职调
查等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关的议案，
并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并
经深圳证券交易所审核同意及中国证监会注册后方可正式实施。本
次交易能否取得上述批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间
都存在不确定性。
公司已就本次交易的风险因素进行了充分阐述，具体内容详见
《广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案》中“重大风险提示”及“第七节
风险因素”。
公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规
定履行有关审批程序和信息披露义务，有关信息均以在指定信息披
露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资
风险。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
