证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-062
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第十届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届
董事会第三十一次会议于 2025 年 8 月 11 日以邮件方式发出书面通知，
于 2025 年 8 月 20 日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长俞敏
先生主持，会议应到董事 13 人，实到董事 13 人，公司高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、公司《2025 年半年度报告及半年度报告摘要》（具体内容
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025
半年度报告及半年度报告摘要》）
委员会第十八次会议审议通过。
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
二、关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告（具体内
容详见公司披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报
告》）
该议案经公司第十届董事会独立董事专门会议第五次会议审议
通过。
公司关联董事俞敏先生、姜修昌先生、刘海建先生、李向荣先生、
谢友强先生在表决时进行了回避。
表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，回避 5 票，反对 0 票；表决结
果：通过。
三、关于公开挂牌出售公司闲置资产的议案（具体内容详见公司
披露的《关于公开挂牌出售闲置房产的公告》；公告编号：2025-064）
同意公司将名下位于成都市建设路 52 号房产以公开挂牌转让的
方式在产权交易所出售，首次转让价格不低于上述房产的评估价值，
最终转让价格以产权交易所挂牌成交结果为准。
董事会授权公司管理层办理本次挂牌转让等相关事宜。
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
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