证券代码：600858 证券简称：银座股份 编号：临 2025-035
银座集团股份有限公司
第十三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
银座集团股份有限公司第十三届董事会第十三次会议通知于 2025 年 8 月 8
日以书面形式发出，2025 年 8 月 20 日在公司总部召开。会议应到董事 5 名，实
际出席董事 5 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监事会成员和
部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长徐峰先生主
持。会议以记名方式投票，形成如下决议：
一、审议通过《银座集团股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及摘要，
该议案已经公司审计委员会审议通过。具体详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于山东省商业集团财务有限公司的风险持续评估报告的议
案》，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体详见上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 名关联董事回避表决。
三、审议通过《2025年半年度利润分配方案》，同意公司以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）。
截至2025年6月30日，公司总股本520,066,589股，以此计算合计拟派发现金红利
剩余未分配利润（母公司）99,063,834.32元结转以后年度。该议案尚需提交股东
大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司2025年半年度利润分配方案公
告》（临2025-036）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件的议案》，并
提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉
及其附件的公告》（临 2025-039 号）
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》。鉴于公司第十三届董事
会任期已满，同意提名徐峰先生、魏东海先生、刘冉先生（外部董事）为公司第
十四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
上述董事候选人具备担任公司董事的任职资格和履职能力，不存在《公司法》
《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处
罚和惩戒，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不
属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
此次提名的非独立董事候选人已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司
股东大会采取累积投票制选举。公司第十三届董事会董事自股东大会审议通过之
日起卸任，第十四届董事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于换届选举独立董事的议案》。鉴于公司第十三届董事会
任期已满，同意提名张志红女士、孟庆春先生、王乾先生为公司第十四届董事会
独立董事候选人（简历附后）。
上述独立董事候选人具备独立董事履职所需的专业知识、工作经验和能力，
未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》
规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在
禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，也
不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于最高人民
法院公布的失信被执行人，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有
关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
此次提名的独立董事候选人已经公司董事会提名委员会审核通过，并经上海
证券交易所备案无异议通过，尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举。公司
第十三届董事会独立董事自股东大会审议通过之日起卸任，第十四届董事会成员
任期为自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于外部董事津贴的议案》，同意公司对外部董事（非独立
董事），采取固定津贴的形式，标准为每年 5 万元人民币（含税），外部董事按
照有关法律法规和公司章程行使职权所需的费用，可在公司据实报销。该议案已
经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 名关联董事回避表决。
八、审议通过《关于独立董事报酬的议案》。同意公司支付独立董事津贴每
人每年 8 万元人民币（含税）。独立董事按照有关法律法规和公司章程行使职权
所需的费用，可在公司据实报销。公司董事会薪酬与考核委员会同意将该议案直
接提交董事会审议。该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 名关联董事回避表决。
九、审议通过《关于公司办理抵押贷款的议案》。同意公司以位于东营区西
二路 468 号 101 东营银座商城有限公司名下的房地产向交通银行山东省分行申请
不超过 20,000 万元的抵押贷款，贷款期限为一年，贷款利率按银行同期贷款利
率执行，用于补充流动资金。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
具体事项详见《银座集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的
通知》（临 2025-040 号）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
附件：候选人简历
银座集团股份有限公司董事会
附件：候选人简历
徐峰，男，汉族，1974 年 12 月出生，江苏苏州人，中共党员，大学学历，
工商管理硕士，高级会计师。近五年历任山东省商业集团有限公司资金管理中心
主任，山东省商业集团财务有限公司总经理、董事长，鲁商国际贸易有限公司董
事长。现任山东省商业集团有限公司总经理助理、鲁商国际贸易有限公司董事。
魏东海，男，汉族，1982 年 3 月出生，山东济宁人，中共党员，EMBA，
中级会计师。曾任鲁商福瑞达医药股份有限公司（原名：鲁商健康产业发展股份
有限公司）资金管理部部长、山东福瑞达医药集团有限公司财务总监。2020 年 2
月 17 日起任公司财务负责人。2020 年 3 月 4 日起任公司董事。
刘冉，男，汉族，1981 年 10 月出生，湖南衡阳人，中共党员，经济学硕士，
特许金融分析师（CFA）、中国注册会计师（CPA，非执业会员）、金融风险管
理师（FRM）。近五年至今任上海子彬投资管理有限公司合伙人，兼任浙江海正
生物材料股份有限公司独立董事、每步科技（上海）有限公司董事、乐渊网络科
技（上海）有限公司董事、上海隆麟网络技术有限公司董事。2022 年 9 月 9 日
起任公司外部董事。
张志红，女，汉族，1970 年 8 月出生，山东潍坊人，博士学位，会计学专
业教授。近五年至今任山东财经大学会计学院教授、博士生导师，兼任山东博苑
医药化学股份有限公司独立董事、烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事。
孟庆春，男，汉族，1973 年 10 月出生，山东济阳人，中共党员，理学博士，
应用经济学博士后，二级教授，博士生导师，山东大学特聘教授，山东省教学名
师。曾任山东大学管理学院副院长、党委书记。现任山东省高等学校社会超网络
计算与决策模拟重点实验室主任、山东省高等学校数智管理与决策模拟文科实验
室（A 类）主任，兼任山东钢铁股份有限公司独立董事、澳柯玛股份有限公司独
立董事。2025 年 1 月 3 日起任公司独立董事。
王乾，男，汉族，1988 年 3 月出生，山东青岛人，工商管理硕士，国家信
息系统项目管理师、工业互联网高级工程师、数字化转型/智能制造标准化领域
专家，山东省青联委员。近五年曾任青岛特锐德电气股份有限公司部长、青岛三
柏硕健康科技股份有限公司 CIO。现任山东智行远新能源科技有限公司总经理。
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