鲁商福瑞达医药股份有限公司
第十二届董事会独立董事专门会议决议
鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会独立董事专
门会议于 2025 年 8 月 9 日发出通知，并于 2025 年 8 月 19 日以通讯方式召开。经过
半数独立董事共同推举，本次会议由独立董事宿玉海召集和主持，本次会议应参会
独立董事 2 名，实际参加表决的独立董事 2 名，本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》
《独立董事工作制度》
等有关规定，会议合法有效。
经参会独立董事审议，一致通过《公司关于山东省商业集团财务有限公司的风
险持续评估报告的议案》，独立董事认为：公司出具的风险评估报告充分反映了山东
省商业集团财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发
现山东省商业集团财务有限公司风险管理存在重大缺陷。作为非银行金融机构，山
东省商业集团财务有限公司业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措
施都受到中国银保监会的严格监管。同意将该议案提交公司第十二届董事会第六次
会议审议。
独立董事：宿玉海、朱德胜
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