云南煤业能源股份有限公司
董事会授权管理办法
及经理层依法履职，提高公司运营效率，根据《公司法》《证券法》
等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，结合公司实
际，制定本办法。
用本办法。
关规定和公司经营决策的实际需要，将法律、行政法规以及公司章程
所赋予的部分职权委托其他主体代为行使的行为。
严控制；
权范围内，不得超越股东会对董事会的授权范围;
并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时调整授权
权限；
对授权权限执行的有效监控；
衡作用，又要有利于其对日常业务的管理效率。
各项规章制度，不得越权。
职权授予董事长、总经理行使。
产质量、业务负荷程度、风险控制能力等，结合实际，科学论证、合
理确定授权决策事项及授权额度标准，防止违规授权、过度授权。对
于在有关巡视巡察、纪检监察、审计等监督检查中发现突出问题所涉
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事项，应当谨慎授权、从严授权。
主要包括：
市方案。
及变更公司形式的方案。
收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对
外捐赠等事项。
并决定其报酬事项和奖惩事项，并决定其报酬事项和奖惩事项。根据
总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾
问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。
予的其他职权。
为：公司管理体系建设及重要管理变革方案。
权内容为：
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外的一般性事项）；
元（不含）的公开交易；
采矿权）转让单项账面净值小于 1000 万元（不含）；
债率虽高于 70%，但其年度累计借款额度不超过 1000 万元（不含）的
全资子公司提供借款。
决策制度有关规定，需要党委前置研究的，召开公司党委会前置研究。
行。对于执行周期较长的事项，应当根据授权有关要求向董事会报告
执行进展情况。执行完成后，应当将执行整体情况和结果形成书面材
料，向董事会和党委报告。
出现重大变化不能执行的，授权对象应当及时向董事会报告。如确有
必要，应当提交董事会作出决策。
可以由董事会通过会议表决方式作出，但应当向董事提供完整的议案
材料、行权会议记录和会议纪要。
等同于放权。定期跟踪掌握授权事项的决策、执行情况，适时组织开
展授权事项专题监督检查，对行权效果予以评估。根据授权对象行权
情况，结合公司经营管理实际、风险控制能力、内外部环境变化及相
关政策调整等条件，对授权事项实施动态管理，变更授权范围、标准
和要求，确保授权合理、可控、高效。
时变更。出现以下情形，董事会应当及时研判，必要时可对有关授权
进行调整或者收回：
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或者风险控制能力显著减弱；
重大经营风险和损失；
明变更的理由和依据，报党委前置研究讨论后，由董事会决定。
在监督检查过程中，发现授权对象行权不当的，应当及时予以纠正。
授权对象不当行权行为；
策事项出现重大问题，董事会作为授权主体的责 任不予免除，按照有
关法律、行政法规规定承担责任。
忠实勤勉从事经营管理工作，坚决杜绝越权行事，定期向董事会报告
授权决策执行情况。
重不良影响的，应当承担相应责任：
确执行授权决策事项，致使公司资产损失或者产生其他严重不良影响
的，授权对象应当承担领导责任，相关执行部门承担相应责任。
权的行使情况，筹备授权事项的监督检查等。可以根据工作需要，列
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席有关会议。董事会办公室是董事会授权管理工作的归口部门，负责
具体工作的落实，提供专业支持和服务。
法规、规范性文件和公司章程的规定冲突时，以相关法律法规、规范
性文件和公司章程的规定为准。
会授权管理办法》（文件编号：YMZ202401201 2024 版）同时废止。
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