云南煤业能源股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规
定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
公司董事和经理人员及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进
行审查并提出建议。
董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适
合任职的情形时，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。
负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产
生。
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并
由委员会根据上述第 2.1、2.2、2.3 条规定补足委员人数。
标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审
核，并就下列事项向董事会提出建议：
事项。
在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
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实际情况，研究公司的董事、经理人员及其他高级管理人员的当选条
件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵
照实施。
董事、经理人员及其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
场等广泛搜寻董事、经理和其他高级管理人员人选；
职等情况，形成书面材料；
和其他高级管理人员人选；
的任职条件，对初选人员进行资格审查；
一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关
材料；
知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他
一名委员（独立董事）主持。
名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数
通过。
取通讯表决的方式召开。采用通讯表决方式，委员在表决票上签字者
即视为出席了相关会议并进行了表决。
列席会议。
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见，费用由公司支付。
遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。
上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托委员会其他委员代为
出席并发表意见。授权委托书应明确授权范围和期限。一名委员不能
同时接受两名以上其他委员委托。
董事会。
当回避。该提名委员会会议由过半数的无利害关系委员出席即可举行，
会议所作决议须经无利害关系的委员过半数通过。
露有关信息。
事会议事规则》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的《公司章程》《董事会议事规则》相抵触时，
按国家有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定执
行，修订后报董事会审议通过后施行。
（文件编号：YMZ202401111 2024 版）同时废止。
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