云南煤业能源股份有限公司
董事会战略委员会实施细则
需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，
加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结
构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章
程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施
细则。
公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出合理建议。
职责，勤勉尽责。
董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适
合任职的情形时，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并
由委员会根据上述 2.1、2.2、2.3 条规定补足委员人数。
成，公司总经理任评审小组组长。
行研究并提出建议；
经营项目进行研究并提出建议；
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部审批程序报经董事会、股东会审议通过后方可实施。
关决策事项的全部资料。战略委员会的决策程序如下：
投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合
作方的基本情况等资料；
战略委员会备案；
初审意见，对外进行相关协议、合同、章程及可行性报告等洽谈，并
上报评审小组；
略委员会提交正式提案。
结果提交董事会，同时反馈给评审小组。
天通知全体委员，会议由主任委员（召集人）主持，主任委员不能出
席时可委托另一名委员主持。
名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数
通过。
取通讯表决的方式召开。采用通讯表决方式，委员在表决票上签字者
即视为出席了相关会议并同意会议决议的内容。
审计委员会成员及其他高级管理人员列席会议。
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见，有关费用由公司支付。
遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
董事会。
见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托
书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围
和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。
当回避。该战略委员会会议由过半数的无利害关系委员出席即可举行，
会议所作决议须经无利害关系的委员过半数通过。
露有关信息。
事会议事规则》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的《公司章程》《董事会议事规则》相抵触时，
按国家有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定执
行，并立即修订，报董事会审议通过后施行。
（文件编号：YMZ202401110 2024 版）同时废止。
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