证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-037
航天彩虹无人机股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第二十八次会议决议，定于2025年9月9日召开公司2025年第二
次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进
行，现将有关具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所
业务规则和《公司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 14:00
开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为：2025 年 9 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00。
的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司股东均有权出席本次股东会及参加表决，因故不能出席会议
的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东（授权委托
书见附件 2）
；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
航国际大酒店一层会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司 2025 年申请航天科技财务有
暨关联交易的议案》
累积投票提案
《关于选举公司第七届董事会非独立董事 应选人数（5）
候选人的议案》 人
选举胡梅晓先生为公司第七届董事会非独
立董事候选人
选举王献雨先生为公司第七届董事会非独
立董事候选人
选举秦永明先生为公司第七届董事会非独
立董事候选人
选举文曦先生为公司第七届董事会非独立
董事候选人
选举周颖女士为公司第七届董事会非独立
董事候选人
《关于选举公司第七届董事会独立董事候 应选人数（3）
选人的议案》 人
选举徐学宗先生为公司第七届董事会独立
董事候选人
选举熊建辉先生为公司第七届董事会独立
董事候选人
选举李祉莹女士为公司第七届董事会独立
董事候选人
监事会第二十六次会议审议通过，第 2 项至第 4 项议案已经第六届董
事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22
日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、
高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案 2 涉及关联交易，关
联股东中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限公司、航
天投资控股有限公司等须回避表决。议案 3、4 为累积投票方式表决，
应选非独立董事 5 人、独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）
，但总数不得
超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：由法定代表人代表法人股东出席本次会议
的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人
身份证明书、证券账户卡；由法定代表人委托的代理人代表法人股东
出席本次会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授
权委托书附后）
、证券账户卡；
（2）个人股东登记：个人股东亲自出席本次会议的，应出示本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；由
代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证
件、委托人亲笔签署的股东授权委托书（授权委托书附后）、证券账
户卡；
（3）异地股东可采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登
记。信函或电子邮件应包含上述内容的文件资料，主题请注明“参加
股东会”字样，以 2025 年 9 月 4 日 16:00 前到达本公司为准；
书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
联系人：杜志喜
联系电话：010-88536133
邮政编码：100074
电子邮箱：caihonguav@sina.com
六、备查文件
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
特此公告
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十一日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“航天投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和下午 13:00-15:00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2
航天彩虹无人机股份有限公司
航天彩虹无人机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人(本公司)出席贵公司
行投票。
备注
该列打
提案 同 反 弃
提案名称 勾的栏
编码 意 对 权
目可以
投票
非累积投票提案
《关于公司 2025 年申请航天科技财务有限责任
议案》
累积投票提案
应选人
《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人
的议案》
人
选举胡梅晓先生为公司第七届董事会非独立董事
候选人
选举王献雨先生为公司第七届董事会非独立董事
候选人
选举秦永明先生为公司第七届董事会非独立董事
候选人
选举文曦先生为公司第七届董事会非独立董事候
选人
选举周颖女士为公司第七届董事会非独立董事候
选人
应选人
《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的
议案》
人
备注
该列打
提案 同 反 弃
提案名称 勾的栏
编码 意 对 权
目可以
投票
选举徐学宗先生为公司第七届董事会独立董事候
选人
选举熊建辉先生为公司第七届董事会独立董事候
选人
选举李祉莹女士为公司第七届董事会独立董事候
选人
附注：
请在“反对”栏内相应地方填上“○” ；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应
地方填上“○”。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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