证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-034
航天彩虹无人机股份有限公司
第六届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
二十六次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 8 月 21 日以通讯表决方
式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以书面、邮件和电话方式发出。
本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。公司监事会主席
胡炜主持本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议表决情况
报告>及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《<2025 年半年度报告>及其
摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。同意公司 2025 年半年度报告及其摘要所载明的内容。
《公司 2025 年半年度报告摘要》详见 2025 年 8 月 22 日刊登于《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《公司 2025
年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》。
公司向航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）申
请使用综合授信额度 5.3 亿元，并为子公司提供不高于 5.3 亿元航天财务
公司融资担保。
具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 22 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2025 年申请航天科技财务
有限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的公告》。
因关联监事胡炜先生、朱平频女士回避了对本议案的表决，本议案参
与表决监事人数不足 3 人，无法形成决议，故该议案直接提交公司股东会
审议。
章程>的议案》
同意《关于修订<公司章程>的议案》相关内容。
本议案尚需提交公司股东会审议。
修订后的《公司章程》以及《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司编制的关于 2025 年半年度募集资金存放及使用情
况的专项报告符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2025
年半年度募集资金的存放与使用情况。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
三、备查文件
航天彩虹无人机股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十一日
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