证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-038
江苏徐矿能源股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议
于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025
年 8 月 12 日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事 11 名，实
际出席的董事 11 名，会议由董事长于洋先生召集并主持，公司高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审
议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年半年度报告及摘
要的议案》
表决情况：11 票同意，占出席会议董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经公司董事会审计合规委员会 2025 年第五次会议审议，全票通过，
全体委员一致同意提交公司董事会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江
苏徐矿能源股份有限公司 2025 年半年度报告》以及《江苏徐矿能源股份有限公
司 2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会专门
委员会委员的议案》
表决情况：1. 补选陈创举为第三届董事会战略委员会委员的表决结果：11
票同意，占有表决权董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
有表决权董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于制定江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年度“提质增
效重回报”行动方案的议案》
表决情况：11 票同意，占出席会议董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江
苏徐矿能源股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。
（四）审议通过《关于修订江苏徐矿能源股份有限公司总经理办公会议事
规则的议案》
表决情况：11 票同意，占出席会议董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
特此公告。
江苏徐矿能源股份有限公司董事会
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