证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2025-029
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 21 日
(二)股东大会召开的地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京市建
邺区江东中路 381 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 32.9544%
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邵辉先生主持。本次股东大会的表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因事未出席会议；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,189,887,138 99.6638 3,728,588 0.3123 285,000 0.0239
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,133,204,090 94.9161 60,387,136 5.0579 309,500 0.0260
则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,133,299,890 94.9241 60,320,836 5.0524 280,000 0.0235
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,133,289,290 94.9232 60,333,936 5.0535 277,500 0.0233
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,133,261,890 94.9209 60,326,336 5.0528 312,500 0.0263
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,190,155,038 99.6862 3,119,888 0.2613 625,800 0.0525
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,190,017,938 99.6747 3,294,888 0.2759 587,900 0.0494
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,190,028,038 99.6756 3,284,788 0.2751 587,900 0.0493
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,190,017,938 99.6747 3,294,888 0.2759 587,900 0.0494
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,190,049,538 99.6774 3,283,288 0.2750 567,900 0.0476
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,189,644,211 99.6434 3,279,988 0.2747 976,527 0.0819
(二)累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 是否当选
席会议有效
表决权的比
例（%）
第五届董事会独立
董事
五届董事会独立董
事
第五届董事会独立
董事
五届董事会独立董
事
第五届董事会独立
董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
监事会的议案 98,54 ,588 00
紫金农村商业 15,49 7,136 00
银行股份有限 8
公司章程》的议
案
生为第五届董 ,737,
事会独立董事 768
为第五届董事 ,306,
会独立董事 070
生为第五届董 ,107,
事会独立董事 463
为第五届董事 ,234,
会独立董事 686
生为第五届董 ,747,
事会独立董事 712
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案第 1、2 项为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代
表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：蔡含含、董椰檬
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；
出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。
本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
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