芯源微: 芯源微2025年第三次临时股东会决议公告_股票频道

证券代码：688037 证券简称：芯源微公告编号：2025-058
沈阳芯源微电子设备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 8 月 21 日
（二）股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区彩云路 1 号沈阳芯源微电子设备股
份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持
有表决权数量的情况：
普通股股东人数 113
普通股股东所持有表决权数量 65,058,667
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.3393
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会
议由董事长董博宇先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 29,055,204 99.8666 34,046 0.1170 4,752 0.0164
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意反对弃权
议案
议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）
《关于增加
关联交易额度
的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
人所持表决权二分之一以上通过。
司回避表决。
三、律师见证情况
律师：赵海洋、吴铮
北京市竞天公诚律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合
《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结
果合法有效。
特此公告。
沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

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