证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2025-048
债券代码：127071 债券简称：天箭转债
陕西中天火箭技术股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四
次会议于 2025 年 8 月 10 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议
于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司监
事会主席杜保华召集并主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，本次会
议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：
董事会编制和审核的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2025 年半年度报告
全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
经审核，监事会认为：
公司 2025 年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所
的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议《关于 2025 年半年度公司利润分配方案的议案》
经审核，监事会认为：
公司 2025 年半年度利润分配方案符合《公司章程》及相关法律法规对利润
分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，不影响公司的正常
经营和健康发展。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
陕西中天火箭技术股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
陕西中天火箭技术股份有限公司监事会
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