证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-27
广东风华高新科技股份有限公司
第十届监事会 2025 年第三次会议决议
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第十届监事
会 2025 年第三次会议于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出会议通
知，会议于 2025 年 8 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出
席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，监事会主席丘旭明先生主持了
本次会议。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章
程的规定。本次会议及决定的事项合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《<公司 2025 年半年度报告全文>及摘要》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，公司监事会认为：
《<公司 2025 年半年度报告全文>及摘要》
的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过了《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，公司监事会认为：公司编制的《2025 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，如实反映了公
司 2025 年半年度的募集资金存放与使用情况,不存在违规使用募集资金、
改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。
（三）审议通过了《关于对广东省广晟财务有限公司 2025 年半年
度的风险持续评估报告》
表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联监事何维劲对本议案回避表决。
（四）审议通过了《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模的
议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，公司监事会认为：公司本次部分募投项目拟缩减投资规
模是基于募投项目实际情况提出，符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范
运作》相关规定。同意将此项议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第十届监事会 2025 年第三次会议决议。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
