沪士电子股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-045
沪士电子股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2025年8月10日以通讯方
式发出召开公司第八届董事会第七次会议通知。会议于2025年8月20日在公司会
议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中林明彦先生、高启全先生、吴传林先
生、王永翠女士以通讯表决方式参加，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监
事和高级管理人员列席了会议。公司董事长陈梅芳女士主持本次会议。本次会议
的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法
规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过如下决议：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案已经公司第八届董事会审计委员会审议并一致通过。
《公司 2025 年半年度报告》详见 2025 年 8 月 22 日公司指定披露信息的网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2025 年半年度报告摘要》详
见 2025 年 8 月 22 日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网。
案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
沪士电子股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
截至 2025 年 6 月 30 日，公司全资子公司黄石沪士电子有限公司（下称“黄
石沪士”）累积未分配利润为 1,149,882,959.04 元（未经审计），现决议由黄石沪
士以现金方式向公司分配利润 2 亿元。
议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年度股票期权激励计划》等
相关规定，鉴于《公司2024年度股票期权激励计划》授予的激励对象中有8名激
励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据公司2024年第二次临时股
东大会的授权，公司董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票期权共计
《公司关于注销<公司2024年度股票期权激励计划>部分股票期权的公告》
详见2025年8月22日《证券时报》和巨潮资讯网。
《国浩律师（南京）事务所关于沪士电子股份有限公司注销 2024 年度股票
期权激励计划部分股票期权之法律意见书》详见 2025 年 8 月 22 日公司指定披露
信息的网站巨潮资讯网。
案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为满足沪士电子（泰国）有限公司（下称“沪士泰国”）经营需求，同意全
资子公司沪士国际有限公司为沪士泰国向中国银行（泰国）股份有限公司申请授
信额度提供连带责任担保，担保金额为2,500万美元，并授权管理层具体办理担
保相关事宜并签署相关法律文件。
《公司关于为控股子公司提供担保的公告》详见2025年8月22日《证券时报》
以及巨潮资讯网。
沪士电子股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
基于公司运营管理需要，经公司董事会战略委员会提议，同意公司在上海投
资设立全资子公司（非生产型企业），注册资本不超过人民币200万元，以更好
的服务客户，并依托当地丰富的人才储备、更高效地招募各类技术工程人才，为
企业发展提供坚实的人才支撑。
同意授权管理层具体办理工商注册登记、资质与证照审批及其他各项必要事
务，其名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息均以工商注册登记为准。
三、备查文件
沪士电子股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十二日
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