证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-45
东阿阿胶股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议，于 2025 年 8 月 17 日以邮件方式发出会议通知。
召开。
文件和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告全文及其摘要》的编制，符
合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、
完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2025 年半年度报告全文及其摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议、第十一
届董事会审计委员会审议通过。
本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2025 年中期利
润分配方案的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会战略委员会审议通过。
董事会同意，公司通过进场摘牌方式以自有资金预计 3,379.852 万元收购东
丰城市发展投资（集团）有限公司（以下简称“城发集团”）持有的东丰马记药
业有限公司（以下简称“马记药业”）70%股权。收购完成后，公司将持有马记
药业 70%股权，城发集团将持有马记药业 30%股权。本次交易完成后，马记药业
将成为公司控股子公司，纳入合并报表范围。本次交易不构成关联交易，也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易目前处于挂牌转让阶段，尚未签署合同，协议内容和具体操作方式
以各方最终签署的正式协议为准。董事会授权公司管理层全权办理本次交易相关
事宜,包括但不限于签署交易协议、支付交易手续费、办理产权及工商变更等相
关事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次
交易在公司董事会审批权限内，无需提请股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会战略委员会审议通过。
董事会同意，公司通过进场摘牌方式以自有资金预计 5,996.5686 万元收购
阿拉善盟金融发展有限公司（以下简称“盟金发公司”）持有的内蒙古阿拉善苁
蓉集团有限责任公司（以下简称“苁蓉集团”）80%股权，并与盟金发公司向苁
蓉集团同比例增资 3,500 万元，其中公司认缴 2,800 万元，盟金发公司认缴 700
万元。本次交易完成后，苁蓉集团将成为公司控股子公司，纳入合并报表范围。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
本次交易目前处于挂牌转让阶段，尚未签署合同，协议内容和具体操作方式
以各方最终签署的正式协议为准。董事会授权公司管理层全权办理本次交易相关
事宜,包括但不限于签署交易协议、支付交易手续费、办理产权及工商变更等相
关事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次
交易在公司董事会审批权限内，无需提请股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于对外捐赠的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十二日
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