证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-077
西安瑞联新材料股份有限公司
第四届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第
一次临时会议通知和相关材料于2025年8月13日以电子邮件方式送达给全体董事
及高级管理人员，会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，
会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新
材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——
半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章
程》的相关要求及规定，公司编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报
告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
（二）审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《
募集资金管理制度》的要求，基于2025年上半年募集资金的实际存放、使用和管
理情况，公司编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
（三）审议通过了《关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的
半年度评估报告的议案》
为积极响应上海证券交易所《关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专
项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利
益，履行上市公司责任，进一步推动公司高质量发展，公司制定了2025年度“提
质增效重回报”专项行动方案。2025年上半年，公司根据行动方案内容积极开展
和落实各项工作，随着行动方案的推进，公司经营业绩持续向好，治理体系不断
完善。为切实评估行动方案的执行情况，公司拟定了《2025年度“提质增效重回
报”专项行动方案的半年度评估报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
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