证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-056
浙江万安科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会
议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达，会议于 2025 年 8 月 20 日以现
场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参
加表决的董事 9 人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先
生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
年度报告及其摘要》。
详见2025年8月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半
年度报告》。
司对外投资设立全资子公司的议案》。
为全面深化改革开放试验区，充分利用海南自贸港政策优势，公司拟在海南
省投资设立全资子公司，注册资本10,000.00万元人民币。
详见2025年8月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
对外投资设立全资子公司的公告》。
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详见2025年8月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
备查文件
公司第六届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会
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