证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-049
三祥新材股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合通讯表决方式召开了第五届董事会第十次会议。有关会议召开的通知，公司已
于 2025 年 8 月 10 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董
事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 4 名董事以
现场方式书面表决，5 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2025-051。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
行权价格的议案》
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
作为关联董事，董事杨辉回避表决本议案。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2025-053。
表决结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决获得通
过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2025-054。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况及《公
司章程》的相关规定，现对公司部分治理制度进行修订。本次修订的公司治理制
度明细如下：
序 是否需要股东
制度名称（修订后）
号 大会审批
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案序号 5.1 至 5.8 尚需提交公司股东大会审议。
管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的制度。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2025-055。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2025-056
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
三祥新材股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
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