证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-044
上海凯众材料科技股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届及独立董事任期届满、
实控人一致行动协议延期的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会、监事会延期换届
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事
会任期将于 2025 年 8 月 21 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，鉴于
公司正处于发行可转债期间，为了发行工作顺利推进，公司拟将换届工作延期到
发行工作结束后进行，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会、
监事会将延期换届，第四届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺
延。在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会及专门委员会全体成员、第四
届监事会全体成员、高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规
定，继续履行相应的职责和义务。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进
董事会、监事会换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
二、独立董事任期届满的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，上市公司
独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事在上市公司连续任职
时间不得超过六年。公司现任独立董事程惊雷先生本届任期将于 2025 年 8 月 21
日届满且连任时间将满 6 年，鉴于目前公司第五届董事会成员共计 9 名，其中独
立董事 3 名，程惊雷先生的任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成
员的三分之一，根据《公司法》相关规定，在董事会换届工作完成以前，程惊雷
先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东大
会选举产生新的独立董事。
三、实控人一致行动协议延期的情况
杨颖韬、杨建刚、侯瑞宏、侯振坤四人于 2022 年 8 月 22 日，签署了《一
致行动协议》，各方同意在公司实际运作中保持一致行动，有效期至公司第四届
董事会任期届满。由于第四届董事会延期换届，为保证公司实际控制权的稳定性，
款如下：
第一条 各方同意将《一致行动协议》有效期限延长至公司第四届董事会
换届完成之日（即股东大会审议通过董事会换届议案，选举产生第五届董事会之
日），各方在公司第四届董事会延期换届期间继续保持一致行动。
第二条 前述有效期限届满后，如果各方未签订新的一致行动协议，则前
述《一致行动协议》 和本补充协议自动终止。
第三条 本补充协议自本协议各方签订后生效。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
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