证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-031
苏州扬子江新型材料股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八次会
议决定于2025年9月11日下午14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大
会（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司2025年
部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
具体时间为：2025年9月11日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下
午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月
（五）会议的召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年9月5日（星期五）
（七）出席对象：
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；
（八）会议地点：苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料
股份有限公司大会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议以下事项：
本次股东大会提案编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可
编码
以投票
非累积投票提案
√作为投票对象的
子议案数：（7）
（二）议案披露情况：
本次股东大会所审议的提案，已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监
事会第七次会议审议通过，具体相关内容详见 2025 年 8 月 22 日公司披露于《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
（三）本次会议审议之议案 1 及议案 2 中子议案 2.01、2.02 以特别决议审
议，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。
（四）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公
开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
本人身份证、授权委托书（详见附件2）及委托人股东账户卡等办理登记手续；
件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持
本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书
（详见附件2）办理参会登记手续；
传真或电子邮件方式登记，信函、传真或电子邮件以送达本公司的时间为准（需
在2025年9月9日16:00前送达或发送电子邮件，并来电确认），本次会议不接受
电话登记。
（二）登记时间：2025年9月9日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:30-16:00
（三）登记地点：苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号扬子新材董秘办
（四）本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理
（五）会议联系人：周泽旭
（六）联系电话：0512-68327201
（七）联系传真：0512-68073999
（八）通讯地址：苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号扬子新材
（九）邮政编码：215143
（十）电子邮箱：zhouzexu@yzjnm.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统
或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具
体操作流程见附件1。
五、附件
六、备查文件
特此通知。
苏州扬子江新型材料股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
苏州扬子江新型材料股份有限公司
兹授权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席苏州扬子
江新型材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会，代为行使表决权。如未作
明确指示，则由本人（本单位）之代表酌情决定投票。
委托人名称（签名或签章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2025年 月 日
委托书有效日期：2025年 月 日至2025年 月 日
相关议案的表决具体指示如下：
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏目
编码 意 对 权
可以投票
非累积投票议案
√作为投票对象的子议案数：
（7）
《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制
度>的议案》
附注：
意”“反对”“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对
审议事项投弃权票。
位公章。
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