长城科技 2025年第一次临时股东会
资料
浙江长城电工科技股份有限公司
会 议 资 料
二〇二五年九月
长城科技 2025年第一次临时股东会
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目 录
订《公司章程》的议案
议案
长城科技 2025年第一次临时股东会
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浙江长城电工科技股份有限公司
为了维护股东的合法权益，确保股东在公司 2025 年第一次临时股东会期
间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会
议须知：
一、本次会议设立股东会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工
作。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代表的
合法权益，除出席会议的股东或股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、
公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、请出席大会的股东或股东代表及相关人员于会议正式开始前 20 分钟
到达会场签到确认参会资格。未在签到表上登记签到的，或会议正式开始后未
统计在会议公布股权数之内的股东或股东代表，不予参加会议，会议开始后停
止办理登记签到手续。
四、股东出席股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定
义务和遵守规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会
会务组有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议召开过程
谢绝个人录音、录像及拍照。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始前 20 分
钟内向大会会务组登记，并填写《股东会发言登记表》，大会会务组按股东发言
登记时间先后，安排股东发言。
六、每一股东发言应围绕本次大会主要议题，发言时间原则上不超过 3 分
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钟，大会安排总发言时间原则上不超过半小时。公司董事会和管理人员在所有
股东的问题提出后统一进行回答。股东违反前款规定的发言、与本次股东会议
题无关或将有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员
可以拒绝回答。
七、股东会的所有议案采用现场投票和网络股票相结合的方式表决，股东
只能选择现场投票或网络股票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的
以第一次投票为准。
八、现场投票表决采用实名投票方式，推举两名股东代表参加计票和监票。
股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、
监票，并当场公布现场表决结果。
九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
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浙江长城电工科技股份有限公司
一、会议方式：现场投票和网络投票方式
二、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
三、会议时间：
现场会议时间： 2025年9月8日（星期一）下午 14:00
网络投票起止时间：自2025年9月8日至2025年9月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25；9:30-11:30；13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00.
四：会议地点：浙江省湖州市练市长城大道东1号公司办公楼一楼会议室
五、会议召集人：董事会
六、会议主持人：顾正韡先生
七、会议出席对象：
（一）公司董事、监事及高级管理人员；
（二）截至2025年9月2日（股权登记日）收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东代表（股东代表不必为公司股
东）；
（三）公司聘请的律师；
（四）公司董事会邀请的其他人员。
八、会议议程：
（一）参会人员签到、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布本次股东会开始；
（三）主持人介绍到会股东或股东代表、董事、监事及高级管理人员情况，
并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数；
（四）推举负责股东会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事；
（五）宣讲股东会审议议案，并采用非累积投票的方法逐项进行审议：
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程》的议案
（六）股东发言和提问；
（七）股东或股东代表表决前述各项提案；
（八）工作人员计票和监票；
（九）现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；
（十）复会，监票人宣读表决结果；
（十一）主持人宣读股东会决议；
（十二）律师宣读法律意见书；
（十三）与会董事、监事、董事会秘书在有关会议记录、决议上签字；
（十四）主持人宣布会议结束。
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●议案一
浙江长城电工科技股份有限公司
各位股东及代表：
公司已于2025年8月22日披露了《长城科技2025年半年度报告》及其摘要，
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒
体查阅。
本议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议
通过，现提请股东会审议。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
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●议案二
浙江长城电工科技股份有限公司
关于取消监事会、增加董事会席位、变更注册地址并
修订《公司章程》的议案
各位股东及代表：
一、取消监事会情况
根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公
司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》
《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司
实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行
使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及相关制度同步进
行修订。
二、增加董事会席位
公司为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效
性，公司拟将董事会席位由7名增加至9名，其中独立董事3名保持不变，非独立
董事由4名增加至6名（其中新增1名职工代表董事）。
三、变更注册地址
根据公司实际经营情况，拟对公司注册地址进行变更，注册地址由“湖州
练市长城大道东1号”变更为“湖州市南浔区练市镇练溪大道（南段）218号”。
四、《公司章程》修订情况
在上述背景下，公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》
等有关规定，结合实际经营情况，对《公司章程》进行了修订。具体内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体查阅。
本议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议
通过，现提请股东会审议。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
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●议案三
浙江长城电工科技股份有限公司
关于提名沈宏明先生为公司董事会非独立董事候选人的议案
各位股东及代表：
为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》、
《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2025年8月21日召开第五届董事会
第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于提名沈宏明
先生为公司董事会非独立董事候选人的议案》，同意聘任沈宏明先生担任公司
总经理职务；同意向公司股东大会提名沈宏明先生为公司董事候选人，任期自
公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满。公司董事会提名委员会已
对沈宏明先生的任职资格进行了审核，认为沈宏明先生符合《中华人民共和国
公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中总经理任职的
相关规定，具备担任公司董事的任职条件，同意提名其为公司总经理候选人及
董事候选人。公司董事会提名委员会同意将上述事项提交公司董事会审议。
本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提请股东会审议。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
长城科技 2023年年度股东大会资料
●议案四
浙江长城电工科技股份有限公司
关于制定、修订公司部分治理制度的议案
各位股东及代表：
为进一步促进公司规范运作，建立健全治理体系，根据《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等
法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟制定、
修订部分治理制度：
序号 制度名称 变更情况 需提交股东大会审议
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体查阅。
本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提请股东会审议。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
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